2022-04-08 2022-04-08 , Online Online, 990,- € zzgl. MwSt. Dr. Steffen Barreto da Rosa https://www.forum-institut.de/seminar/22043101-aufbauseminar-gwg/referenten/22/22_04/22043101-online-seminar-aufbauseminar-gwg_barreto-da-rosa-steffen.jpg Aufbauseminar GwG

Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intensiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.

Diese Themen erwarten Sie: Aufbauseminar GwG
  • Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifels- fragen zum aktuell geänderten Geldwäschegesetz (Änderungen beim Transparenzregister)
  • Die wichtigsten Gesetzesänderungen in GwG und § 261 StGB und weitere
  • Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
  • Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
  • Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - ein Blick auf das, was nach der Erstellung der Verdachtsmeldung passiert
Ziel des Online-Seminars: Aufbauseminar GwG
Die Dozenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen
das Online-Aufbauseminar Geldwäsche ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für die Praxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.

Nach dem Besuch des Online-Aufbauseminars GwG wissen Sie, z. B.:
  • Wie wirkt sich der neue "All-Crime-Ansatz" auf die Verdachtsmeldungen an die FIU aus?
  • Wie ist das mit dem Vertreter/Boten/Handelnden?
  • Was ändert sich beim wirtschaftlich Berechtigten in Bezug auf Abfragen aus dem Transparenzregister?

Aus der Praxis für die Praxis - und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.
Teilnehmerkreis

Das Online-Aufbauseminar Geldwäsche richtet sich an Praktiker, insbesondere aus dem Nichtbankensektor, die schon Erfahrung mit der Thematik Geldwäscheprävention haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagen-Seminare waren.

Online-Seminar Aufbauseminar GwG

Aufbauseminar Geldwäscheprävention

ONLINE

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Fälle - Praxiswissen anhand von Echtfällen!
  • Spezialwissen zu einzelnen Verpflichteten Gruppen
  • Verdachtsmeldungen: schnell oder qualifziert?
  • Frühbucherrabatt bis 8 Wochen vor Termin!

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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intensiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.

Diese Themen erwarten Sie: Aufbauseminar GwG
  • Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifels- fragen zum aktuell geänderten Geldwäschegesetz (Änderungen beim Transparenzregister)
  • Die wichtigsten Gesetzesänderungen in GwG und § 261 StGB und weitere
  • Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
  • Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
  • Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - ein Blick auf das, was nach der Erstellung der Verdachtsmeldung passiert
Ziel des Online-Seminars: Aufbauseminar GwG

Die Dozenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen
das Online-Aufbauseminar Geldwäsche ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für die Praxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.

Nach dem Besuch des Online-Aufbauseminars GwG wissen Sie, z. B.:

  • Wie wirkt sich der neue "All-Crime-Ansatz" auf die Verdachtsmeldungen an die FIU aus?
  • Wie ist das mit dem Vertreter/Boten/Handelnden?
  • Was ändert sich beim wirtschaftlich Berechtigten in Bezug auf Abfragen aus dem Transparenzregister?

Aus der Praxis für die Praxis - und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.

Teilnehmerkreis

Das Online-Aufbauseminar Geldwäsche richtet sich an Praktiker, insbesondere aus dem Nichtbankensektor, die schon Erfahrung mit der Thematik Geldwäscheprävention haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagen-Seminare waren.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz
  • Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
  • Wann haben Güterhändler welche Pflichten aus dem GwG inkl. Anmeldungen zu "goAML" zu erfüllen?
  • Wie weit geht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
  • Wer benötigt einen Geldwäsche-beauftragten?
  • Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
  • Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
  • Wie muss ich mich verhalten, wenn es sich um abweichende wirtschaftlich Berechtigte handelt?
  • Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
  • Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
  • Wie weise ich der Aufsichtsbehörde am wirkungsvollsten die Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz nach?

Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG
  • Update: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung durch den neu gefassten § 261 StGB
  • Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
  • Hinweise zum internen Meldeverfahren
  • Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
  • Die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden

Spezielle Fragen der einzelnen Verpflichteten-Gruppen
  • Immobilienmakler, Güterhändler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, rechtsberatende Berufe - sie alle haben spezielle Fragen im Zusammenhang mit den GwG-Pflichten, die wir hier entsprechend der Zusammensetzung des Teilnehmer-kreises beantworten.

Weitere Infos? Gerne

Welche Anforderungen werden für die Online Teilnahme benötigt?

Sie benötigen einen internetfähigen PC, Notebook Tablet oder Smartphone. Eine stabile Internetverbindung. Internet-Explorer ab Version 8.0, Mozilla Firefox oder Google Chrome funktionieren gut.

  • Zur Übertragung des Tons benötigen Sie Headset, Lautsprecher oder Telefon.
Sie können im Vorfeld einen Technik-Check durchführen, unter: https://zoom.us/test

FORUM ONLINE mehr als nur online

Bei uns sind Sie live dabei und können mit Referenten und Teilnehmern per Video, Audio und Chat kommunizieren.

  • Sie hören die Vorträge der Referenten und sehen die Folien.
  • Sie sehen und hören die übrigen Teilnehmer via Webcam.
  • Sie können Ihre Fragen per Audio/Video und/oder im Chat stellen.
  • Sie arbeiten mit den Seminarunterlagen live und laden sich diese auf Ihr "device".
  • Sie vertiefen das Erlernte nochmals mittels Aufzeichnung
  • Sie haben direkten Zugang zum technischen Support.
  • Sie erhalten ein qualifiziertes Zertifikat mit Stundennachweis.
  • Jedes Seminar wird von uns durchgehend betreut.
  • FORUM ONLINE: An jedem Ort * Mit jedem Endgerät * mit jedem System.

Alternative zu Zoom

Sie haben keine ZOOM-Berechtigung? Dürfen oder möchten Zoom nicht nutzen und könnten deshalb nicht online teilnehmen? Wir bieten alternative Streams über youtube oder/und vimeo. Melden Sie sich gern bei mir für weitere Informationen.

Top Aktuell: Der neue Straftatbestand (§ 261 StGB) der Geldwäsche

Auch die Inhalte der sog. 6. EU-Geldwäscherichtlinie und die zu erwartenden Auswirkungen auf den neuen Straftatbestand der Geldwäsche aus der Richtlinienumsetzung in nationales Recht werden thematisiert. Mögliche Risiken insbesondere Haftungsgefahren und konkrete Auswirkungen auf die Praxis des Geldwäschebeauftragten werden ebenfalls im Rahmen dieses Online-Seminars angesprochen.

Wissenswert!

Herr Achim Diergarten ist Newsletterbetreiber und Autor der Seite www.anti-geldwaesche.de. Auf seiner Seite finden Sie eine aktuelle Übersicht zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Weiterbildungsnachweis

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Auch als Inhouse-Seminar!

Sie haben Interesse an einem Inhouse-Seminar zu diesem Thema das exakt auf die Bedürfnisse Ihres Instituts zugeschnitten ist? Zudem möchten Sie gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen den gleichen Wissensstand erlangen und Reisezeiten sowie Reisekosten vermeiden? Dann sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebo dazu.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Gesamteindruck

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Teilnehmerstimmen

Teilnehmerbewertungen: (Stand 04-2019)
Sehr gut auf Fragen eingegangen, sehr gute, fesselnde Präsentation


Gute Möglichkiet, jederzeit Fragen zu stellen und zu diskutieren


Interessante Fallbeispiele


Sehr aktuell, Referenten gut vorbereitet