Webcode 25023101
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Referent in der Bayerischen Staatskanzlei
Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung (u.a.) und von 2011-01/2020 Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt. Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium des Innern und für Heimat und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldwäsche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CTF begleitete, war er im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im Bayerischen Landeskriminalamt tätig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, referiert national und international zu Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, ist ausgebildeter FATF-Prüfer, Lehrbeauftragter an der LMU München und Mitverfasser des Standard-Kommentars zum GwG von Herzog sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten). Seit Februar 2024: Abordnung in die Bayerische Staatskanzlei. Zudem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des BDK (Bund Deutscher Kriminalbeamter).
Andreas Koukoussas
Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank AG, München
Andreas Koukoussas leitet die Einheit "Geldwäschefallbearbeitung und Transaktions Monitoring" in Compliance in der UniCreditBank AG und ist als zweiter stellvertretender Geldwäschebeauftragte benannt.Tätigkeitsschwerpunkt sind insbesondere die Umsetzung der regulatorischen und gruppenweiten Anforderungen rund um die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der UniCreditBank AG. Er ist zudem Mitglied des Arbeitskreises Geldwäschebeauftragter des BdB und der AFCA.
27.02.2025
27.02.2025
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
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Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.
Sie erfahren, welche Neuerungen es gibt und wie Sie Ihre Meldepflichten nach dem GwG rechtssicher erfüllen. Durch Detailwissen über aktuelle Phänomene und die entsprechende Rückkopplung aus der kriminalpolizeilichen Praxis können Sie
09:00 bis 09:15 Uhr Beginn des Online-Seminars und Begrüßung der Teilnehmenden
09:15 bis 10:15 Uhr
Dr. Steffen Barreto da Rosa
10:15 bis 10:30 Uhr Online-Pause
10:30 bis 12:00 Uhr
Dr. Steffen Barreto da Rosa
12:00 bis 13:00 Uhr Mittagspause
13:00 bis 15:00 Uhr
Andreas Koukoussas
15:00 bis 15:15 Uhr Online-Pause
15:15 bis 16:30 Uhr
Andreas Koukoussas
16:30 bis 17:00 Uhr
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Andreas Koukoussas
17:00 Uhr Diskussion, Zusammenfassung und Ende des Online-Seminars
Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)
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Das WpIG trat am 26.6.2021 in Kraft. WpI-AnzV, WpI-IKV & WpI-PrüfbV traten im Dezember 2023 bzw. Januar 2024 in Kraft. E...
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Guter Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verdachtserkennung- und meldung
inhaltlich gut, hoher Praxisnutzen
Es wurden viele praktische Beispiele genannt / besprochen
sehr aufschlussreich und ich habe viel gelernt
sehr gute Referenten, in Vortragsart und Fachwissen
