Praxisorientierte Prävention und Bekämpfung
Webcode 25043103
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Senior Manager AML/AFC, Regpit GmbH, Berlin
Dr. Lars Haffke ist Senior Manager AML/AFC der Regpit GmbH und berät verschiedene Unternehmen im Finanz- und Nichtfinanzsektor zu Geldwäscheprävention und Compliance. Dabei ist er auch als externer Geldwäschebeauftragter tätig. Zuvor promovierte er im Bereich der Geldwäscheprävention an der Technischen Universität München. Durch mehrjährige Tätigkeiten in einer Prüfungsgesellschaft und in der Industrie besitzt er umfangreiche Compliance-Erfahrung. Sein thematischer Fokus liegt insbesondere in den Bereichen FinTech, Finanzprodukte und Immobilien. Zur Geldwäscheprävention publiziert er regelmäßig in nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Zudem ist er Herausgeber des Handbuchs "Recht für Start-ups" im Verlag C.H. Beck.
Karsten Schweigkofler
Chief Legal and Compliance Officer, Rechtsanwalt, Colliers International Deutschland GmbH, Frankfurt
Karsten Schweigkofler ist seit 2001 als Rechtsanwalt zugelassen und für Colliers International seit 2011 tätig. Seit 2014 verantwortet er die Bereiche Legal & Compliance und ist als Geldwäschebeauftragter für alle Aufgaben rund um das Geldwäschethema verantwortlich. Er vertritt Colliers International zudem im Arbeitskreis Legal & Compliance Real Estate und beim ICG (Institut Corporate Governance) in der Task Force Good Governance und war u.a. auch als Gastdozent an der TH Darmstadt / Fakultät Bauingenieurwesen zum Thema Compliance/Geldwäsche tätig.
Dr. Henry Weiser
Head of Risk & Compliance, Geldwäschebeauftragter, Rechtsanwalt, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, Berlin
Dr. Henry Weiser ist Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter und Bereichsleiter bei Taylor Wessing, einer der führenden internationalen Wirtschaftskanzleien mit mehr als 1.100 Anwälten und 29 Büros weltweit. Er verantwortet die Themen Risikomanagement & Compliance, insbesondere den Datenschutz, Insiderhandelprävention, Korruptionsprävention sowie der Betrugsprävention, Internal Investigations sowie das Meldewesen, wobei der Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei der Geldwäscheprävention liegt. Außerdem ist Herr Dr. Weiser aktives Mitglied im Arbeitskreis Good Governance / Compliance beim Institut Corporate Governance in der Immobilienwirtschaft (ICG), Berater zu anwaltlichen Themen im Geldwäschebereich in der AFCA AG3 sowie Mitglied in zahlreichen anderen Arbeitskreisen rund um die Themen Geldwäscheprävention & Compliance. Er hat u.a. in der ICG-TaskForce Geldwäsche an der Erstellung von Leitfäden für den Immobilienbereich mitgewirkt und ist Referent bei zahlreichen Risk & Compliance sowie Geldwäsche-Veranstaltungen.
Nähere Informationen finden Sie hier.
03.04.2025
03.04.2025
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Eine funktionale Geldwäschebekämpfung im Immobiliensektor ist entscheidend, um illegale Finanzströme zu verhindern, die Integrität des Immobilienmarktes zu schützen und kriminelle Aktivitäten effektiv einzudämmen. Diese Seminar verschafft eine umfassende Übersicht und gibt konkrete operative To-dos für Verpflichtete aus Finanz-/Nicht-Finanzsektor
Das Seminar erörtert detailliert die geldwäscherechtlichen Anforderungen und (Sorgfalts-)Pflichten in Bezug auf Geschäfte im Immobiliensektor (z.B. von Finanzierern, Projektentwicklern, AIFM und offene Immobilienfonds, Bauträgern, Maklern). Die Teilnehmenden lernen, Sachverhalte zu identifizieren und zu analysieren und erfahren, welche speziellen Sicherungsmaßnahmen zur Geldwäscheprävention in der Praxis greifen.
Auf Basis der GwG-Anforderungen und damit verbundener Verordnungen werden anhand von Fallbeispielen Themen, wie die Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen sowie Sanktionsmanagement, intensiv bearbeitet.
Beginn des Online-Seminars
Begrüßung der Teilnehmenden, Vorstellungsrunde
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Kaffeepause
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc., Karsten Schweigkofler
Karsten Schweigkofler, Dr. Henry Weiser
Mittagspause
Karsten Schweigkofler
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc., Dr. Henry Weiser
Kaffeepause
Dr. Henry Weiser
Zusammenfassende Diskussion
Ende des Online-Seminars
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