Praxisorientierte Wissensvermittlung und Intensiv-Workshops
Webcode 24063102
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten hat als Geldwäschebeauftragter umfangreiche Kenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und arbeitet in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de.
Norbert Schäfer
Senior Consultant Anti-Money-Laundering
Norbert Schäfer ist Geldwäschebeauftragter der ersten Stunde und verfügt somit über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Anti-Money-Laundering und Anti-Financial-Crime Compliance. Er ist gefragter Referent auf Fachveranstaltungen und Dozent bei verschiedenen Akademien. Bis zu seinem Eintritt in den Vorruhestand im Sommer 2023 war er Geschäftsführer der DZ-CompliancePartner GmbH. Die DZ-CompliancePartner GmbH ist ein Unternehmen den DZ-BANK-Gruppe und der größte Outsourcing-Dienstleister in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
10. - 11.06.2024
10. - 11.06.2024
10:00 - 18:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltung - 1.890,- € zzgl. MwSt.
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download, Workshops, Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
Veranstaltung - 1.890,- € zzgl. MwSt.
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download, Workshops, Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Erarbeiten Sie sich in diesem Intensivlehrgang anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallbeispielen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention.
Zahlreiche aktuelle Probleme und aufsichtsrechtliche Entwicklungen - sowohl national als auch auf EU-Ebene - stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention.
Die Referenten, Achim Diergarten und Norbert Schäfer, greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die aktuellen gesetzlichen Regelungen sowie die diesbezüglichen Veröffentlichungen der BaFin. Daneben werden auch alle anderen aktuellen Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention sowie die zukünftig zu erwartenden gesetzlichen Regelungen aufgegriffen.
Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Lehrgang anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten.
Update-Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
Der Lehrgang erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen, aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten, fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.
Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de
Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de
Bei unseren Präsenz-Veranstaltungen können Sie gleichzeitig von unserer digitalen All-in-one-Weiterbildungsplattform "Learning Space" profitieren. Unsere holistische Online-Lernumgebung begleitet die Präsenzveranstaltungen und bietet viele Vorteile.
Sternebewertung Gesamteindruck 2023
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstig...
Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. ...
Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie in der Lage, HGB- und IFRS-Jahresabschlüsse, kurzfristige Erfolsrechnungen ...
Die Bodensee Rechtstage sind gleichzeitig Netzwerktreffen und Fachtagung der insolvenz(-nahen), südwestdeutschen Sanieru...
Die Berechnung der Kapitalsdienstfähigkeit ist regulatorisch gem. MaRisk geboten und besonders in der Krise wichtig. Nac...
Wir möchten die Papierflut reduzieren - dürfen wir Sie per Mail informieren? Schreiben Sie an j.welz@forum-institut.de
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Infos zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Sehr gute Referenten
Mir hat die Identifizierung/Identitätsprüfung besonders gut gefallen
Große Wissensvermittlung auf den Punkt gebracht + unterhaltsam gestaltet
Inhaltlich wurde alles erfüllt. Austausch unter anderen GWB war toll!
Einen intensiven Einblick in den Bereich Geldwäsche bekommen
Gute Darstellung anhand von Beispielen
