Anforderungen, Aufsicht und operative Umsetzung
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Martin N. Daumann
Leiter Frankfurter Arbeitskreis Compliance & Governance & Herausgeber Arbeitsbuch Beauftragtenwesen
Rechtsanwalt mit jahrzehntelanger Inhouse-Erfahrung in leitenden Compliance-Funktionen/CCO. Gründer & Leiter des Frankfurter Arbeitskreises Compliance & Governance. Fachkonzeption "Sonstige strafbare Handlungen" für den größten Insourcer im Bankbereich: Eingeführt und prüfungsbewährt bei über 30 Instituten. Langjähriger Dozent (Fraud), Herausgeber der Arbeitsbuchreihe Compliance - stets aktuell, u.a. durch den "Round Table Behörden" mit Polizei, Staatsanwaltschaft etc.
Jens Mayer
Sachverständiger Echtheitsprüfung von Urkunden, Center for international fraud prevention GmbH, Schwanau
Gründer & CEO des Center for international fraud prevention GmbH, Schwanau. Als ö.b.u.v. Sachverständiger Echtheitsprüfung von Urkunden (IHK), sowie BKA-Abschlusszertifikat verfügt Jens Mayer über detailliertes Fachwissen. 27 Dienstjahre als Polizeibeamter des Landes Baden-Württemberg runden das Hintergrundwissen zum Thema Betrug ab. Viele Jahre war er als Dokumentenberater tätig. Die Ausbildung zum Sachverständigen absolvierte er über das Landeskriminalamt Baden-Württemberg beim Bundeskriminalamt. Seit 2015 ist Mayer bundesweit in der Aus- und Fortbildung und als internationaler Dozent zur Thematik tätig. Weiteres Fachwissen eignete er sich in der Sachverständigentätigkeit bei der physikalisch-technischen Urkundenprüfstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an. Neben Seminaren zur Thematik bietet er eine bundesweit einmalige digitale Authentifizierung in Echtzeit, sowie die Erstellung von Sachverständigengutachten an. Unter seiner fachlichen Expertise wurde ein E-Learning beim Behördenverlag Jüngling (https://www.juenglingverlag.de/) zum Thema Identitäts-und Dokumentenprüfung erstellt.
Markus Pelikan
Leiter Recht & Compliance einer internationalen Bank (Frankfurt Branch) Zertifizierter Compliance Officer & Experte für Finanzmarktregulierung
Markus Pelikan ist Rechtsanwalt mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Finanzsektor. Er leitet den Bereich Recht & Compliance der deutschen Niederlassung (Kreditinstitut nach § 53 KWG) einer bedeutenden internationalen Bank und ist unter anderem verantwortlich für Geldwäscheprävention, Betrugsbekämpfung sowie regulatorische Umsetzung (u.a. KWG, GwG, MaRisk, EBA-Leitlinien). Als zertifizierter Compliance Officer, AML-Spezialist und erfahrener Jurist verbindet er rechtliches Fachwissen mit praktischer Umsetzungsstärke.
13.11.2025
13.11.2025
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Betrugsprävention: Schutz im Fokus! In einem digitalen Zeitalter nehmen Betrugsrisiken stetig zu. Unser neues Seminar zielt darauf ab, Ihre Abwehrmechanismen zu stärken. Wir konzentrieren uns auf die Identifizierung neuer (und alte) Betrugsmodelle, das Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Expertise sowie die Behandlung konkreter Praxisfälle für eine effektive Betrugsprävention.
Ziel dieses praxisorientierten Seminars ist es, den Aufbau einer effektiven Fraud-Einheit von Grund auf verständlich, strukturiert und anhand aktueller Entwicklungen und Fallstudien zu vermitteln.
Die Teilnehmenden erhalten nicht nur fundiertes theoretisches Wissen auch konkrete Handlungsempfehlungen und sofort einsetzbare Arbeitshilfen in Form von Word- und Excel-Vorlagen.
Erfahrene Praktiker geben Einblick in ein oft vernachlässigtes, aber hochrelevantes Themenfeld der Wirtschaftskriminalität. Von Regulatorik zu praktischen Umsetzungsfragen werden alle relevanten Compliance-Themen für ein funktionales Fraud-Management praxisorientiert behandelt..
Begrüßung der Teilnehmenden, Vorstellungsrunde, Beginn
Markus Pelikan
Online-Pause
Martin N. Daumann
Jens Mayer
MIttagspause
Martin N. Daumann
Markus Pelikan
Martin N. Daumann
Markus Pelikan
Online-Pause
Martin N. Daumann, Markus Pelikan
Martin N. Daumann, Markus Pelikan
Markus Pelikan
Zusammenfassende Diskussion und Ende des Seminars
von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2024
von 5 Sternen auf Trustpilot.de = gut
Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen...
Das Online-Seminar ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsch...
Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtliche...
Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon P...
2023 gab es rund 62 Prozent mehr Beschwerden bei der BaFin als im Jahr davor. Bei den Wertpapierdienstleistern gab es vo...
