Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG
Webcode 26103106
Justus Schrecker
Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden
Seit 2014 beschäftigt sich Justus Schrecker mit KYC-Prozessen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Gesetzesentwürfen. Justus Schrecker hat in unterschiedlichen KYC-Projekten internationale Erfahrung gesammelt. Als Geschäftsführer der Clarilab GmbH & Co. KG für den Bereich Kundenansprache und Research ist Justus Schrecker dafür verantwortlich, die KYC-Lösung der Schufa Holding AG weiterzuentwickeln und maßgeschneiderte Lösungen für den GWG-Verpflichtetenkreis zu entwerfen. Zuvor war Justus Schrecker Leiter der KYC-Factory passcon Germany und setzte alle KYC-Anforderungen national und international operativ um. Davor war Justus Schrecker Manager bei PwC GmbH im Bereich Consulting - Regulatorische Prozesse.
20.10.2026
20.10.2026
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
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Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Verstärkte Sorgfaltspflichten - Hürde oder Segen im Kundenonboarding? Das Seminar dient als Vertiefung zum Fachseminar Know Your Customer, dem Expertenseminar zum Client Onboarding.
Die Sorgfaltspflichten verlangen Einholung von Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wEigentümers und weiteres.
Doch wie lässt sich die Notwendigkeit der Berücksichtigung von § 15 GwG erkennen? Sie lernen, welche verstärkten Sorgfaltspflichten
wann erfüllt werden müssen und welche zusätzlichen Prozessschritte notwendig sind.
Am Ende der Schulung haben Sie gelernt,
09:15 bis 10:30 Uhr
10:45 bis 12:30 Uhr
13:30 bis 14:15 Uhr
14:15 bis 15:00 Uhr
15:15 bis 16:00 Uhr
16:00 bis 16:30 Uhr
16:30 bis 17:30 Uhr
"eine sehr gute thematische Zusammenfassung und Wiedergabe der Themen."; "es wurde alles abgedeckt, aber speziell im Thema PEP konnte ich nochmal einige neue Erkenntnisse für mich gewinnen."; "Umfang, Länge und Inhalt haben meine Erwartungen voll erfüllt. Die fachliche Kompetenz sowie die Wiedergabe und Vorstellung der Themen waren einwandfrei."; "sehr strukturiert aufgebaut."
Gesamteindruck Sternebewertung Dezember 2025
Praxisnutzen & Referenten Sternebewertung Dezember 2025
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Praxisorientiert mit einem fundierten Fachwissen übermittelt von Profis, vielen Dank dafür!
Umfassender Überblick zur KYC-Thematik/ verstärkte Sorgfaltspflichten
sehr gute Referenten hinsichtlich sowohl des Fachwissens als auch der Eloquenz - viele gute Tipps erhalten - Praxisbezug war immer ersichtlich
Eine sehr gute thematische Zusammenfassung und Wiedergabe der Themen.
Es wurde alles abgedeckt, aber speziell im Thema PEP konnte ich nochmal einige neue Erkenntnisse für mich gewinnen.
Umfang, Länge und Inhalt haben meine Erwartungen voll erfüllt. Die fachliche Kompetenz sowie die Wiedergabe und Vorstellung der Themen waren einwandfrei.
