Webcode 26093013
Rainer Mathias Fieß
Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn
Rainer Mathias Fieß ist Partner und seit 2007 als Steuerberater im Bereich EMEIA Financial Services Tax am EY-Standort in Eschborn tätig. Seit 2012 ist er als Steuerberater bestellt.
Er absolvierte 2006 sein Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität Mannheim und erwarb 2007 zusätzlich den Abschluss Master of Business Law & Taxation an der Universität Mannheim.
Herr Fieß gilt als anerkannter Experte auf dem Gebiet verschiedener Quellensteuerregime, des (elektronischen) steuerlichen Meldewesens sowie des steuerlichen Informationsaustauschs.
Nähere Informationen finden Sie hier.
28.09.2026
28.09.2026
von 09:00 bis 17:00 Uhr
online
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Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de
Banken mit Qualified-Intermediary-Status (QI) müssen umfangreiche Anforderungen des U.S.-Quellensteuerrechts sowie die Vorgaben zu FATCA, CRS und CARF/DAC8 erfüllen. In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über die wesentlichen Pflichten und Prozesse und erwerben die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß den Schulungsanforderungen des QI-Vertrags.
Banken mit Wertpapierdepotdienstleistungen haben den Status eines "sogenannten" Qualified Intermediary (QI) inne und dafür freiwillig einen Vertrag mit der U.S.- amerikanischen Bundessteuerbehörde "Internal Revenue Service" (IRS) abgeschlossen. Damit ist eine Bank in der Lage, ihren Kund*innen eine verminderte Quellensteuer auf Erträge aus U.S.-Wertpapiergeschäften zu gewähren. Der QI-Vertrag verlangt zudem alle drei Jahre eine Zertifizierung.
In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Einblick in das U.S.-Quellensteuersystem, in die Anforderungen des QI-Vertrages, insb. im Hinblick auf Pflichten, die Dokumentation, Steuerabführung und Meldewesen, Erstattungsverfahren sowie Fehlerkorrekturen und Besonderheiten. Zudem erfahren Sie, wie Sie ein internes Kontrollsystem für die QI-Prozesse und die operativen Herausforderungen implementieren können. Anschließend behandeln Sie die Inhalte, Vorgaben und Umsetzung des Foreign Account Tax Compliance Acts (FATCA) in der Bank sowie die Inhalte und Sorgfalts- und Meldepflichten im Zusammenhang mit den Common Reporting Standards und dem Krypto-Meldewesen (CARF/DAC8). Abschließend werden die Rolle und Aufgaben sowie Anforderungen an den Responsible Officer dargestellt und nahegebracht.
Die Schulung erfolgt anhand zahlreicher Praxisbeispiele. Sie erlangen damit die notwendigen theoretischen Fachkenntnisse, die gemäß QI-Vertrag im Rahmen von Schulungen zu vermitteln sind, sowie einen Sachkundenachweis.
Nach der Online-Veranstaltung:
Begrüßung und Vorstellungsrunde
Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
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Bei unseren Online-Weiterbildungen ist die Videokonferenz-Software Zoom in unseren Learning Space eingebunden. Sie haben keine Berechtigung für die Nutzung von ZOOM? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unseren Online-Weiterbildungen an.
Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.
Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.
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